ایسوسی ایٹڈ پریس (اے پی) کے مطابق ، ترک استغاثہ نے ترک معاملات کے معاملے کے سلسلے میں سیزگین باران کورکاز کے لئے حراست کا وارنٹ جاری کیا ہے ، اقوام متحدہ کی ایجنسی نے یوٹاہ کے کاروباری عہدیداروں سے تعلقات استوار کیے ہیں ، اقوام متحدہ کی ایجنسی نے حال ہی میں امریکہ میں 511 ملین ڈالر کے نیچے والے مرکزی خیال ، موضوع پر جرم ثابت کیا ہے۔ .
اے پی کے مطابق ، ترکی کی سرکاری سطح پر چلنے والی ایجنسی اناڈولو ایجنسی کے مطابق ، ترکی میں منی جرائم کے تفتیش کاروں اور ٹیکس حکام کی مشترکہ تحقیقات کے بعد استغاثہ نے یہ وارنٹ جاری کیا۔
اناڈولو کے مطابق ، اے پی کے مطابق ، کورکاز کی ملکیت والی انیس فرموں کے منتظمین کے لئے وارنٹ جاری کیے گئے ، ان میں سے دس کو شہر اور 3 متبادل شہروں میں پوچھ گچھ کے لئے حراست میں لیا گیا۔ کورکازز کے پاس ایس بی کے ہولڈنگ کی ملکیت تھی ، جو اب ناکارہ بوراجیٹ ایئر لائن اور متبادل کمپنیوں کی ملکیت ہے۔
تاہم ، کورکازز نے مبینہ طور پر سفر پر پابندی کے باوجود اے پی کے ساتھ سات متبادل ملزمان کے ساتھ مبینہ طور پر ملک چھوڑ دیا ہے ، اور اس کے موجودہ مقام کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے۔ یوٹاہ میں ، کورکازز نے جیکب اور یسعیا کنگسٹن ، بھائیوں اور سالٹ لیک سٹی پر مبنی بایوڈیزل کمپنی کے عملداران کے ساتھ کام کیا۔
کنگ اسٹونز نے ریاستہائے مت withinحدہ میں اسٹیپ ڈاون تھیم کے تحت مجرم قرار دیا ، جس کا تعلق واشاکا قابل تجدید توانائی کمپنی سے ہے۔ اے پی کے مطابق ، امریکی دعویٰ کیا گیا ہے کہ کارپوریٹ 2010 اور 2016 کے درمیان غلط پیداواری ریکارڈ بنا رہا تھا تاکہ قابل تجدید ایندھن ٹیکس کریڈٹ تک رسائی حاصل کی جاسکے ، اور اس کے بعد اس کی قدر ہوگی۔
اے پی کے مطابق ، ترکی کی نجی ڈی ایچ اے ایجنسی کے مطابق ، کورکازز کے گھر پر چھاپہ مارا گیا ، اور تفتیش کاروں کو ایک جڑا ہوا فون ملا جس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ سرورز کی خوشی SBK ہولڈنگ سے محروم تھی۔
PYMNTS اس مہینے کے مطابق کہ کمپنی کی جعلسازی کی اسکیمیں اس وقت موجود ہیں۔ ان میں سے بہت سے کاروبار میں ای میل سمجھوتہ (بی ای سی) گھوٹالے میں شامل ہیں ، جبکہ کچھ امیونوجن ڈسٹری بیوشن چین کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان علاقوں میں جہاں بھی کمپنی کے اکاؤنٹنگ میں دھوکہ دہی ہوا ہے اس میں اضافی رقم کے جرم میں .3.٪ جوڑے شامل ہیں۔ اضافی طور پر کمپنی کی دھوکہ دہی اور ڈکیتیوں جیسے دیسی منی جرائم کے مابین ایک انجمن تشکیل پائی تھی۔
اس مہینے میں بھی ، امریکی سینیٹ نے اینٹی منی واش (اے ایم ایل) کے نئے قوانین منظور کیے ، جس کی مدد سے یہ کمپنیاں اپنے مددگار گھر مالکان کو سرکاری حکام کو رپورٹ کرسکتی ہیں اور ریگولیٹرز کے مابین اضافی ڈیٹا شیئرنگ کو فروغ دیتی ہیں۔
----------
No comments:
Post a Comment